พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ป.ป.ง.แถลงมี 16 คนไทย เอี่ยวปานามา เปเปอร์ส

หมวดข่าว:ในประเทศ

วันที่ 08 เม.ย. 59 เวลา 11:52:27 น.

จำนวนผู้ชม : 984

กรุณารอสักครู่...

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ป.ป.ง.เปิดแถลงชี้แจงกรณีสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนนานาชาติ ระบุ มีคนไทยอย่างน้อย 21 คน เกี่ยวข้องในรายงาน ปานามา เปเปอร์ส พัวพันการฟอกเงิน

โดยจากการตรวจสอบของ สำนักงาน ป.ป.ง.พบว่าคนไทยที่ปรากฏชื่อในเอกสารปานามา เปเปอร์ส มีทั้งหมดจริง ๆ แค่ 16 คน ไม่ใช่ 21 คน ตามที่เป็นข่าว และเบื้องต้นไม่พบชื่อของผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ง.เปิดแถลงข่าวขี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้ว่า เบื้องต้น ป.ป.ง.ได้ตรวจสอบกับฐานข้อมูลของเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) พบว่า มีบุคคลที่ ICIJ กำลังตรวจสอบว่า เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และ การหลีกเลี่ยงภาษีที่เป็นคนไทย 411 คน เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกรรมในประเทศไทย 262 คน และ เป็นบริษัทเอกชนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 46 บริษัท

ซึ่งในจำนวนคนไทยทั้ง 411 คนนี้ มีชื่อตรงกับในเอกสาร ปานามา เปเปอร์ส 16 คน เป็นอดีตนักการเมือง และ นักธุรกิจใหญ่ ที่ไปลงทุนจดทะเบียนบริษัทในต่างประเทศ มีทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นเอง เป็นผู้บริหาร และ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการลงทุน แต่ไม่พบชื่อของผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ

ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับ ป.ป.ง.ของปานามา  ICIJ และ หนังสือพิมพ์ซุสดอยเชอร์ ไซตุง ของเยอรมนี ให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ เพราะตอนนี้มีแต่ข่าวทางสาธารณะ ไม่มีอะไรยืนยันว่าบุคคลตามรายชื่อที่ปรากฏกระทำความผิด แต่ถ้าทั้ง 3 องค์กรยืนยันข้อมูลมา ป.ป.ง.จะเริ่มกระบวนการสืบสวนสอบสวนเต็มรูปแบบทันที และ จะส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารแห่งประเทศไทย  กรมสรรพากร และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นำไปขยายผลอีกทางหนึ่ง

ในประเทศ

อ่านข่าวในประเทศทั้งหมด

APP ของเรา โหลดเลย!

Application Krobkruakao Android

Krobkruakao

Application Krobkruakao IOS Application Krobkruakao Android
Application Ch3Thailand Android

Ch3Thailand

Application Ch3Thailand IOS Application Ch3Thailand Android
Application 3LIVE Android

3Live

Application 3LIVE IOS Application 3LIVE Android

รายการข่าวย้อนหลัง