ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด

ป.ป.ง.สั่งตรวจสอบปานามา เปเปอร์ส ล็อต 2

หมวดข่าว:การเมือง

วันที่ 11 พ.ค. 59 เวลา 11:48:38 น.

จำนวนผู้ชม : 158

กรุณารอสักครู่...

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบปานามาเปเปอร์ส ล็อต 2 มีรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย 637 ราย สั่งขยายผลว่ากระทำความผิดตามมูลฐานการฟอกเงินหรือไม่ ก่อนเข้าตรวจสอบเส้นทางการเงิน

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาการเลขาธิการ ป.ป.ง.ยอมรับว่าเอกสารปานามาเปเปอร์สที่สมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ หรือ ICIJ เปิดเผยออกมารอบ 2 เมื่อคืนนั้น มีส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทย 637 รายชื่อ 

โดยในจำนวนนี้เป็นคนไทย 203 รายชื่อ ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจรายสำคัญๆระดับประเทศ แต่เป็นคนละกลุ่มกับ 16 รายชื่อที่ปรากฏในเอกสารรอบแรก นอกนั้นเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย และ บริษัทเอกชน 

ซึ่ง ป.ป.ง.จะยังไม่ตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพราะต้องดูก่อนว่าการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานการฟอกเงินหรือไม่ ถ้าไม่เกี่ยวก็ไม่จำเป็นต้องเรียกใครมาให้ข้อมูล

สำหรับการปราบปรามการฟอกเงินนั้น ล่าสุด ป.ป.ง.มีมติให้อายัดทรัพย์สินบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย
- นายปกิต กิระพานิช อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ จำเลยที่ 1
- นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์ อดีตรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ จำเลยที่ 2
- นางยุวรี อินนา อดีตนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำเลยที่ 3
- กลุ่มกิจการร่วมค้า ที่เข้าไปแสวงหาประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ
รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,900 ล้านบาท

การเมือง

อ่านข่าวการเมืองทั้งหมด

APP ของเรา โหลดเลย!

Application Krobkruakao Android

Krobkruakao

Application Krobkruakao IOS Application Krobkruakao Android
Application Ch3Thailand Android

Ch3Thailand

Application Ch3Thailand IOS Application Ch3Thailand Android
Application 3LIVE Android

3Live

Application 3LIVE IOS Application 3LIVE Android

รายการข่าวย้อนหลัง